Empresário Chinês Liderava Rede que Lavou 209 Milhões de Euros em Dois Anos

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede criminosa transnacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal que movimentou 209 milhões de euros em 24 meses. A operação, denominada "Cash-a-lot", teve como epicentro a zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, e resultou em sete detenções, incluindo o presumível líder, um empresário de origem chinesa. A organização utilizava um esquema complexo que envolvia a criação de empresas de fachada e a utilização de mais de 400 contas bancárias, muitas delas tituladas por testas de ferro, para disfarçar a origem ilícita dos fundos. A investigação apurou que, apenas numa das contas, foram realizados depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros em dois anos. O dinheiro, proveniente maioritariamente de evasão fiscal de empresários chineses, era depositado em contas nacionais e posteriormente transferido para o estrangeiro, passando por países como Alemanha e Dinamarca, com destino final na China. A operação da PJ, que envolveu 170 inspetores e buscas em oito municípios, incluindo Vila Franca de Xira, resultou na constituição de 45 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas. Foram apreendidos cerca de 300 mil euros em numerário, nove viaturas de alta gama, seis imóveis e foram arrestadas 74 contas bancárias em Portugal e saldos de 67 contas em 11 países europeus. Os suspeitos enfrentam acusações de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.

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Em resumo

Uma operação da PJ desmantelou uma rede liderada por um empresário chinês que, através de empresas de fachada e centenas de contas bancárias, lavou 209 milhões de euros em dois anos. A rede, centrada em Vila do Conde, canalizava fundos de evasão fiscal para o estrangeiro, resultando em sete detenções e na apreensão de bens e dinheiro.

Executive Digest

Empresário chinês liderava rede que usou mais de 400 contas para lavar milhões de evasão fiscal

O Jornal Económico

Rede milionária de lavagem de dinheiro suportada em dezenas de contas de ciganos

ZAP Notícias

Empresário chinês lavou 200 milhões de euros com 400 contas de empresas de fachada

Voz Ribatejana

Fraude fiscal de 200 milhões também passou por Vila Franca

O Jornal Económico

Operação “Cash-a-lot”: PJ detém empresário chinês que liderava rede milionária de lavagem de dinheiro

Observador

Varziela. Buscas da PJ a rede de evasão fiscal de milhões

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PJ desmantela rede de branqueamento de capitais na Chinatown” da Varziela

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