Os fundos eram posteriormente transferidos para o estrangeiro, passando por países como a Alemanha e a Dinamarca, com destino final na China.

Durante as 67 buscas realizadas, as autoridades apreenderam 300 mil euros em dinheiro, nove viaturas de luxo, seis imóveis e congelaram dezenas de contas bancárias em Portugal e noutros países europeus. Os suspeitos enfrentam acusações de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.