Posteriormente, os fundos eram transferidos para o estrangeiro, passando por países como a Alemanha e a Dinamarca, com destino final na China.

A investigação apurou que, em 24 meses, foram feitos depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros, num total movimentado de 209 milhões. A operação policial envolveu 67 mandados de busca em vários concelhos, incluindo Porto, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia, e mobilizou cerca de 170 inspetores. Foram apreendidos 300 mil euros em numerário, nove viaturas de luxo, seis imóveis e armas de fogo. Os detidos enfrentam acusações de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.