Segundo a investigação moçambicana, o suspeito estaria envolvido num esquema sofisticado que consistia na falsificação de documentos de desalfandegamento de mercadorias. Estes documentos fraudulentos eram posteriormente enviados a bancos comerciais como justificação para a realização de transferências de avultadas quantias monetárias para o estrangeiro, configurando um clássico esquema de branqueamento de capitais. A captura do suspeito em território português demonstra a importância da colaboração entre as polícias de diferentes países para combater eficazmente o crime transnacional e levar os suspeitos à justiça.