Detenção de Dois Homens por Associação Criminosa e Branqueamento de Capitais

A Polícia Judiciária deteve dois cidadãos estrangeiros no sul do país, indiciados por pertencerem a uma organização criminosa transnacional. Os suspeitos utilizavam uma rede de identidades falsas e empresas de fachada para a prática de crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de dois homens estrangeiros, com 30 e 35 anos, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. A operação surge no âmbito de uma investigação que decorria há vários meses, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro. Segundo as autoridades, os detidos são considerados operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional. O esquema passava pela criação de, pelo menos, 17 sociedades de fachada, recorrendo a 18 identidades falsas de diferentes nacionalidades.

Com base nestes documentos forjados, os suspeitos procediam à abertura de contas bancárias em território nacional, tanto em nome individual como das empresas que constituíam. Estas contas bancárias eram utilizadas para fazer circular fundos de proveniência ilícita, oriundos de diversos crimes, com especial destaque para os crimes informáticos ou cometidos através de meios informáticos.

Durante as diligências, que incluíram buscas domiciliárias, foram encontrados na posse dos suspeitos os documentos de identidade falsificados, bem como outros equipamentos e objetos relacionados com a atividade criminosa, o que justificou a sua detenção em flagrante delito.

Após a detenção, os dois homens serão presentes a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

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PJ detém dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa

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PJ detém dois homens em Faro por crimes de associação criminosa e branqueamento

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